ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ν. 4557/2018.
Ο νόμος καθορίζει την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο Λογιστής λόγω της επαγγελματικής του συνεργασίας με τον πελάτη του, είναι υπόχρεο πρόσωπο όσον αφορά την τήρηση σχετικού αρχείου που αποδεικνύει την πραγματική εικόνα του πελάτη, καθώς και την λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας, ώστε να αποφευχθεί η συγκάληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.
Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή δεδομένων ώστε να δημιουργηθεί το σχετικό αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4557/2018 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Δεν μπορεί να διαγραφεί πριν την πάροδο της πενταετίας
Ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης του πελάτη στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αφορά αποκλειστικά και μόνο την πληροφόρηση του σχετικά με την διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών από την Αρχή και αποσκοπεί στην απρόσκοπτη πρόληψη, διερέυνηση και εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομές του δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
